ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ" . Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2014 | Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента	04070 м. Київ вул. Ігорівська, буд. 7-А
4. Код за ЄДРПОУ	34716646
5. Міжміський код та телефон, факс	(044)590-3014 (044)590-3014
6. Електронна поштова адреса	mazur@smart-holding.com
7. Генеральний директор	Пертін Олексій Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено або звільнено)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Нусінов Володимир Якович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Нусінов Володимир Якович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Директор з корпоративного управління та цінних паперів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Кондуфорова Лада Вячеславівна	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Кондуфорова Лада Вячеславівна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначена на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років: Директор з правового забезпечення - Головний юрисконсульт ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Заступник Директора з правового забезпечення - заступник Головного юрисконсульта ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Кірьянова Юлія Олександрівна	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Кірьянова Юлія Олександрівна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначена на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років: Фінансовий директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Фінансовий директор ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг".
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Кан Хюнчан	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Кан Хюнчан (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Директор зі стратегії та нових напрямків бізнесу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з бізнес-контроллінгу та інформації ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник департаменту зі спеціальних проектів ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Дріжчаний Ігор Васильович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Дріжчаний Ігор Васильович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор програми антикорупційних досліджень Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Розумкова
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Завилов Михайло Вячеславович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Завилов Михайло Вячеславович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Директор з персоналу ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор з продажу ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", Директор з персоналу Департаменту з персоналу ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", Директор відділу персоналу ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", менеджер відділу персоналу ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна".
24.04.2014	обрано	Член Дирекції	Герасимович Іван Анатолійович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року обирається Герасимович Іван Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Заступник Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Головний радник ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Виконавчий директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД", Директор департаменту безпеки ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД"
24.04.2014	обрано	Генеральний директор	Тимофєєв Олексій Олегович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 25.04.2014 року та Генеральним директором ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Тимофєєв Олексій Олегович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Директор з операційної діяльності ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Генеральний директор ТОВ "СМАРТ-ЕНЕРДЖІ", Перший заступник Генерального директора з розвитку та управління активами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Директор зі спеціальних проектів ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Рігер Франк	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Рігер Франк (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: бізнес-консультант, самозайнята особа.
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Мейсон Грегорі	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Мейсон Грегорі (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Генеральный директор Xonix, Inc. США
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Новинський Михайло Вадимович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Новинський Михайло Вадимович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Керівник департаменту з управління проектами ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ", Керівник проектів та програм в сфері матеріального (нематреіального) виробництва ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Вишневський Андрій Андрійович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Вишневський Андрій Андрійович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Заступник Директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Адвокатська фірма "АнГард", адвокат, пайовий партнер і Голова групи бізнес-права в Адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "Астерс"
24.04.2014	обрано	Член Наглядової ради	Пертін Олексій Володимирович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) Членом Наглядової ради ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" з 20.05.2014 року обирається Пертін Олексій Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 3 роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Генеральний директор ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
24.04.2014	припинено повноваження	Член Дирекції	Нусінов Володимир Якович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 24.04.2014 року відкликано та припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Нусінова Володимира Яковича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 03.08.2007 року.
24.04.2014	припинено повноваження	Член Дирекції	Кондуфорова Лада Вячеславівна	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 24.04.2014 року відкликано та припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Кондуфорової Лади Вячеславівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебувала на посаді з 21.04.2011 року.
24.04.2014	припинено повноваження	Член Дирекції	Кірьянова Юлія Олександрівна	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 24.04.2014 року відкликано та припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Кірьянової Юлії Олександрівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебувала на посаді з 20.03.2012 року.
24.04.2014	припинено повноваження	Член Дирекції	Кан Хюнчан	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 24.04.2014 року відкликано та припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Кана Хюнчана (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 20.03.2012 року.
24.04.2014	припинено повноваження	Член Дирекції	Завилов Михайло Вячеславович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 24.04.2014 року відкликано та припинено повноваження Члена Дирекції ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Завилова Михайла Вячеславовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 20.03.2012 року.
24.04.2014	припинено повноваження	Генеральний директор	Пертін Олексій Володимирович	д/н д/н д/н	0
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 24.04.2014 року № 2/2014) з 19.05.2014 року відкликається та припиняє повноваження Генерального директора ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" Пертін Олексій Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; перебував на посаді з 12.03.2008 року.