Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.07.2021 | 09:19
1071
0

В июне НБУ вынес предупреждение банку "Глобус"

В июне НБУ предупредил банк "Глобус" о нарушении законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в июне 2021 применял к банку "Глобус" меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Мера влияния применена за нарушение порядка приостановления финансовых операций и представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины.

В частности, банк нарушил требования подпункта "а" пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Владельцем банка "Глобус" является ООО "Украинские медиа технологии".
74,8% акций компании принадлежит Елене Сильнягиной, 25,2% - Дмитрию Полковскому.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: