Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.05.2020 | 09:18
740
0

В апреле НБУ оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс

В апреле НБУ оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс. гривен за нарушение финмониторинга

В апреле текущего года Национальный банк оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс. гривен за нарушение финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в апреле 2020 применил к трем банкам меры воздействия.

НБУ направил письменное предостережение Креди Агриколь Банку за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Международный инвестиционный банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.

Полтава-банк был оштрафован на 300 тыс. гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены во время карантина.

В этой статье упоминались: полтава банк, нбу, финмониторинг, штраф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: