Укрсоцбанк выиграл суд у НБУ

НБУ намерен обжаловать решение суда об отмене штрафа Укрсоцбанку
Национальный банк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк обнародовал эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
В ноябре 2018 регулятор принял решение о наложении на указанный банк штрафа в размере 30,454 млн гривен.
Основанием такого решения стало установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В ноябре 2018 банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 30,5 млн гривен.
Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд гривен группой физических лиц - клиентов банка, а также двумя юридическими лицами - клиентами банка.
- 11:0227.0740527.07.2022 | Конфликты4050НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу АкордбанкуНБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
- 09:1227.0742327.07.2022 | Конфликты4230Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватбанкуВерховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку
- 10:4206.0747806.07.2022 | Конфликты4780Суд заарештував активи банку "Форвард"Суд заарештував активи банку "Форвард"
- 15:3523.0646023.06.2022 | Конфликты4600НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФКНБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до ТОВ "ФК Магнат" та ТОВ "ФК "Октава Фінанс"
- 12:2823.0645223.06.2022 | Конфликты4520У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефонуУ соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону
- 14:1917.0646017.06.2022 | Конфликты4600Російська "дочка" Google подала заяву про банкрутствоРосійська "дочка" Google подала заяву про банкрутство
- 11:2110.0645510.06.2022 | Конфликты4550Верховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами ІмексбанкуВерховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами Імексбанку
- 18:0031.05123231.05.2022 | Конфликты12320ПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрутаПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрута

14:08 12.08213Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08219Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08253НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08206НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08272У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08273НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08260Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08336Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08306У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08328НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів