Укрсоцбанк выиграл суд у НБУ

Национальный банк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в апреле 2019 по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк обнародовал эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

В ноябре 2018 регулятор принял решение о наложении на указанный банк штрафа в размере 30,454 млн гривен.

Основанием такого решения стало установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В ноябре 2018 банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 30,5 млн гривен.

Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд гривен группой физических лиц - клиентов банка, а также двумя юридическими лицами - клиентами банка.