Укрсоцбанк оспорит в суде штраф НБУ

Укрсоцбанк оспорит в суде штраф НБУ 30,5 млн гривен
Укрсоцбанк оспорит в суде штраф, наложенный Национальным банком в 30,5 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении банка.
В период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года в Укрсоцбанке проводилась плановая инспекционная проверка Национального банка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.
Проверка проводилась за период деятельности банка с 2015 по 2017 год, из которых период с 2015 по октябрь 2016 приходится на деятельность банка под контролем предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group.
"Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", - говорится в сообщении.
В связи с тем, что Национальный банк при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам.
Среди прочего, Укрсоцбанк был оштрафован на 30,454 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, и которые фигурируют в уголовных процессах и тому подобное.
- 14:4711.0827211.08.2022 | Банки2720У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривеньУ червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень
- 14:3610.0832910.08.2022 | Банки3290НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитівНБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів
- 09:0410.0831910.08.2022 | Банки3190НБУ відніс банк "Січ" до категорії неплатоспроможнихНБУ відніс банк "Січ" до категорії неплатоспроможних
- 13:2209.0829009.08.2022 | Банки2900ФГВФО виставив на аукціон головний офіс банку "Земельний капітал"ФГВФО виставив на аукціон головний офіс банку "Земельний капітал" у Дніпрі
- 11:4403.0838403.08.2022 | Банки3840Укргазбанк достроково повернув рефінансування НБУУкргазбанк достроково повернув 3 млрд гривень рефінансування
- 11:2103.0836003.08.2022 | Банки3600У червні обсяг непрацюючих кредитів зрісУ червні обсяг непрацюючих кредитів зріс майже на 22 млрд гривень
- 16:0828.0742928.07.2022 | Банки4290Банки прогнозують незмінність обсягів фондування за їхнього суттєвого здорожчанняБанки прогнозують незмінність обсягів фондування за їхнього суттєвого здорожчання, – опитування НБУ
- 09:3728.0743828.07.2022 | Банки4380У червні виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 532,2 млн гривеньУ червні виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 532,2 млн гривень

14:08 12.08213Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08219Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08253НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08206НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08272У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08273НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08260Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08336Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08306У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08329НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів