Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.08.2020 | 09:46
1365
0

Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию средств

Украина улучшила международные позиции в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа 2020 обнародовал одобренный 2-й отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ).

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ПОД / ФТ международным стандартам.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря работе Министерства финансов и Госфинмониторинга при политической поддержке правительства, парламента и Офиса Президента Украины.

Верховной Радой в декабре 2019 был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который подписан Президентом Украины.

Комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.

Как следствие, в настоящее время повышены рейтинги с отрицательного ( "Частично отвечает") до положительного уровня ( "В основном отвечает") соответствия в отношении таких рекомендаций FATF:

- рекомендации 5 "Преступление финансирования терроризма", в результате изменений в Законе в части борьбы с терроризмом и его финансированием;

- рекомендации 35 "Санкции", за счет существенного увеличения ответственности для подотчетных учреждений за нарушение требований законодательства в сфере ПОД / ФТ, которая устанавливается законом.

Таким образом, комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

В то же время MONEYVAL оставляет в фокусе дальнейшего внимания мероприятия, которые будут использоваться с целью повышения рейтингов еще по пяти направлениям: новейшие технологии (рекомендация 15), финансовые санкции, связанные с терроризмом (рекомендация 6); финансовые санкции, связанные с финансированием распространением оружия массового уничтожения (рекомендация 7); регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий (рекомендация 28) ведения национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (рекомендация 33).

Ранее Украина опустилась на 6 позиций и заняла 126-е место из 180 в рейтинге индекса восприятия коррупции, который публикует международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International.

В этой статье упоминались: отмывание денег, противодействие коррупции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: