Суд отменил штраф НБУ для Укрсоцбанка

Верховный Суд отменил решение Национального банка о наложении штрафа на Укрсоцбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Верховный Суд в ноябре 2020 постановил оставить без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк", - говорится в сообщении.

Решение о наложении штрафа на Укрсоцбанк в размере 30,5 млн гривен Нацбанк принял в ноябре 2018.

Основанием для принятия такого решения стало установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Регулятор выявил факты снятия наличных с мая 2016 до сентября 2017 (в течение 17 месяцев) в общей сумме более 1 млрд гривен (98,73% от сумм, зачисленных на счета этих лиц средств) группой физлиц - клиентов банка, а также двумя юрилицами - клиентами банка.

В свою очередь, Укрсоцбанк не согласился с решением НБУ и в феврале 2019 подал иск в суд.