США раскроют информацию

США делают шаг в сторону раскрытия конечных бенефициаров компаний.
Правительство США, стремясь закрыть пробелы в национальном законодательстве об отмывании денег, впервые обяжет финансовые организации идентифицировать конечных бенефициаров компаний, счета которых они обслуживают.
Финансовые организации, согласно новым правилам, должны будут знать истинных владельцев долей (от 25 %) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию.
Эти требования к банкам, брокерам, инвестфондам не требуют одобрения Конгресса и вступят в силу в течение двух лет, сообщает The Wall Street Journal.
Предложение о введении правила обсуждалось несколько лет, однако встречало сопротивление со стороны финансовой индустрии, так как в ряде штатов США компании можно регистрировать без раскрытия данных об их истинных владельцах, в Америке нет единого реестра юрлиц. Единственным общедоступным идентификатором компаний является номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.
В качестве уступки, в рамках новых требований банки не обязаны будут проводить расследования, правдива ли предоставленная владельцем счета информация о бенефициарах.
Минфин и Минюст также предложили внести поправки, обязывающие американские компании, имеющие одного иностранного владельца (так называемые single-member limited liability companies) и чаще всего зарегистрированные на агента-посредника, направлять сведения о бенефициаре в налоговую службу США. Это должно перекрыть возможности для уклонения от налогов с помощью таких подставных фирм.
Минфин и Минюст США призвали Конгресс внести и более широкие изменения в законодательство, которые, во-первых, обяжут американские банки раскрывать информацию о своих клиентах зарубежным налоговым администрациям; во-вторых, обеспечат раскрытие информации о собственниках зарегистрированных в США компаний во всех штатах; в-третьих, позволят ратифицировать налоговые соглашения со Швейцарией и Люксембургом.
Итогом предлагаемых шагов станет создание единого реестра бенефициарных владельцев компаний, сделает финансовую систему более прозрачной, перекроет существующие лазейки в законодательстве, пишет The New York Times.
Создание единого реестра бенефициарных владельцев компаний сделает финансовую систему США более прозрачной.
Маловероятно, однако, чтобы в выборный год контролируемый республиканцами Конгресс одобрил подобные изменения в законодательство, считает Financial Times.
Использование подставных компаний оказалось в центре общественного внимания после скандала с панамским досье, которое охватывает более 200 тысяч офшорных фирм.
США – одна из стран, которая пока не присоединилась к международному соглашению по автоматическому обмену налоговой информацией. Соглашение подписали уже 80 стран, в том числе и такие известные офшорные зоны, как Британские Виргинские острова, Белиз, Бермудские острова, о-ва Джерси и Гернси, Мэн, Гибралтар, Сейшелы.
Американский Минфин принципиально поддержал присоединение к соглашению, однако Конгресс не выделил средств на реализацию практических шагов в этом направлении. При этом сам Вашингтон уже несколько лет требует от других стран предоставлять всю финансовую информацию об американских налогоплательщиках в рамках закона FATCA.
В настоящее время в штатах Вайоминг, Делавэр, Невада при регистрации компании не нужно сообщать, кто ее истинный владелец. Вся работа по регистрации выполняется фирмами-агентами, которые не раскрывают информацию об истинных собственниках юридических лиц.
- 11:3719.05108219.05.2022 | Fintech world10820S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світуS&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу на наступні два роки
- 11:0003.03154603.03.2022 | Fintech world15460НБУ закликає Банк міжнародних розрахунків виключити російський центробанк зі свого складуНаціональний банк закликає Банк міжнародних розрахунків виключити російський центробанк зі свого складу
- 10:4921.0297121.02.2022 | Fintech world9710США могут разорвать связи с крупными российскими банкамиСША могут разорвать связи с крупными российскими банками, – СМИ
- 13:0609.02125609.02.2022 | Fintech world12560НБУ стала членом международной группы киберзащиты TF-CSIRTКоманда НБУ стала членом международной группы по противодействию киберугрозам TF-CSIRT
- 09:5503.02144503.02.2022 | Fintech world14450МВФ поддержит пострадавших в случае отключения России от SWIFTМВФ пообещал поддержку пострадавшим в случае отключения России от SWIFT
- 10:5224.01117324.01.2022 | Fintech world11730МВФ прогнозирует медленное восстановление мировой экономикиМВФ на этот год прогнозирует медленное восстановление мировой экономики
- 09:5517.12140417.12.2021 | Fintech world14040Глобальный долг в 2020 году достиг рекордаГлобальный долг в 2020 году достиг рекордных $226 триллионов, – МВФ
- 13:3612.10194712.10.2021 | Fintech world19470Главу МВФ не отстраняли из-за скандала с рейтингом Doing BusinessИсполнительный совет МВФ не стал отстранять директора - распорядителя фонда Георгиеву из-за скандала с рейтингом Doing Business




17:10 01.07220НБУ посилив вимоги до операцій з електронними платежами для запобігання та протидії міскодингу15:45 01.07216Мінфін 5 липня розміщуватиме військові облігації у гривні10:33 01.07269Бізнес у червні негативно оцінив перспективи своєї економічної діяльності09:55 01.07238Україна отримала €424,6 млн від Великобританії09:40 01.07200Закон про мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто набрав чинності17:15 30.06194Ощадбанк продає майновий комплекс у Кіровоградській області13:16 30.06292Зеленський схвалив мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто11:58 30.06294НКЦПФР розширила можливості для проведення клірингових операцій11:43 30.06296БЕБ ініціювало арешт активів росіян на суму 31 млрд гривень10:09 30.06261Загальний держборг у травні збільшився на 3,6%