СБУ изъяла криптовалюты у основателя Forklog

15 декабря представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в съемной квартире основателя Forklog, русскоязычного издания о криптовалютах и блокчейне, Анатолия Каплана в Одессе.

Основанием стало уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.

Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты биткоин на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса Forklog».

Представители Forklog заявляют, что функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» издание никогда не оказывало. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц не связано с деятельностью Forklog или с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили.

При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. Сообщается, что один из сотрудников СБУ пытался вывести биткоины на свой кошелек, а на следующий день с Ethereum-кошелька Каплана все эфиры были выведены на адрес, предположительно принадлежащий сотрудником СБУ.

Каплан заявил: «На мой взгляд, данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов Forklog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны. На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ. Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты. Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки».

В одесском офисе Forklog также был проведен обыск, в результате которого конфисковали наличные деньги компании, вся техника и бутылка рома Kraken. Представлять интересы Каплана и Forklog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян.

Он заявил: «Финансовые регуляторы могут занимать взвешенную и осторожную позицию, заявляя о том, что они пока не готовы дать определение криптовалюте. В это же время украинская правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы.

Обычно перед Новым годом происходят обыски, сопряженные с хищением в ювелирных магазинах, а трендом этого сезона стали криптовалюты. То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты».

По его мнению, отдельного внимания заслуживает тот факт, что основанием для обыска послужила информация, будто обмен криптовалюты совершен с помощью Forklog: «Это либо вопиющая некомпетентность, либо целенаправленное введение суда в заблуждение со стороны следователя. Подобный обыск — это обычная практика нереформированной украинской правоохранительной системы по отношению к любому новому бизнесу. IT-шники уже пережили такое знакомство с реальностью несколько лет назад, а сейчас успехами IT-индустрии принято гордиться на государственном уровне. Мы рассчитываем на должную реакцию властей и очень оперативный возврат