Рада продлила срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц

Рада продлила на 9 месяцев конечный срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц
Верховная Рада продлила на 9 месяцев конечный срок подачи информации о конечных бенефициарах юридических лиц.
За принятие в целом законопроекта №5807 проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.
В документе отмечается, что юридические лица представляют государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение одного года (ранее было 3 месяца) со дня вступления в силу нормативно-правового акта.
Также депутаты решили, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном владельце не указывается.
До 10 октября всем юрлицам надо раскрыть бенефициаров.
Это определено законом о финмониторинге (закон № 361 от 06.12.2019), п. 4 переходных положений.
Поводом для появления закона стала борьба с финансированием терроризма.
- 12:3408.10584408.10.2021 | Регулирование58440Рада продлила срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлицРада продлила на 9 месяцев конечный срок подачи информации о конечных бенефициарах юрлиц
- 17:1306.10277206.10.2021 | Регулирование27720За несвоевременное раскрытие конечных бенефициаров штрафовать не будутМалюська обещает не штрафовать юрлиц за несвоевременную подачу информации о конечных собственниках до декабря
- 13:5209.06217709.06.2021 | Регулирование21770Форма раскрытия структуры собственности юрлиц утверждена МинфиномМинфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юрлиц
- 10:5622.02184422.02.2021 | Регулирование18440НБУ переводит отчетность финсектора на XBRLНБУ переводит отчетность финсектора на международный стандарт XBRL
- 17:0929.01185029.01.2021 | Регулирование18500Банки должны проверять полномочия доставляющих документы лицНБУ обязал банки проверять полномочия лиц, самостоятельно доставляющих документы на принудительное списание средств
- 11:5227.01199427.01.2021 | Регулирование19940Рада намерена обязать коллекторов соблюдать требования этического поведенияРада намерена обязать коллекторов соблюдать требования этического поведения и штрафовать за его нарушение
- 15:5723.12228823.12.2020 | Регулирование22880С апреля для банков введут новый нормативНовый норматив долгосрочной ликвидности для банков NSFR станет обязательным с апреля 2021, - НБУ
- 14:0221.12140521.12.2020 | Регулирование14050НБУ обновил стратегию макропруденциальной политикиНациональный банк обновил стратегию макропруденциальной политики

18:26 25.05120ПриватБанк відстояв у суді законне право розпорядження майном ТЦ “Приозерний”17:42 25.05197НКЦПФР продовжує регулювати ринки в умовах війни14:00 25.05350Як самостійно перевірити справжність банкнот гривні?13:41 25.05226НКЦПФР: особливості подання документів при емісії цінних паперів09:36 25.05265Врегульовано умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері08:34 25.05281Україна отримала від Японії близько 100 млн дол16:47 24.05492Україна отримала від Нідерландів кредит €79,5 млн15:58 24.05528Мінфін розмістив військові облігації на 9,4 млрд гривень та $107,2 млн15:44 24.05439Німецький KfW виділив Україні €150 млн на бюджетну підтримку15:31 24.05492За пільговими умовами в Україну завезено 94,420 тис. автомобілів