Приватбанк поймали на нарушении финмониторинга

НБУ в феврале предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга
Национальный банк в феврале предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в феврале 2021 применил к Приватбанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Национальный банк в январе применил к Идея Банку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 10:2524.0618424.06.2022 | Банки18402 інвестори зацікавилися Мегабанком2 інвестори зацікавилися Мегабанком, - ФГВФО
- 10:3822.0624222.06.2022 | Банки2420ФГВФО виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 102,3 млн гривень у травніФГВФО виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 102,3 млн гривень у травні
- 16:1821.0632221.06.2022 | Банки3220ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладниками МегабанкуФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладниками Мегабанку
- 14:1621.0633021.06.2022 | Банки3300Президент призначив членом ради НБУ ВереміяВолодимир Зеленський призначив членом ради НБУ Веремія
- 10:3621.0625921.06.2022 | Банки2590У травні прибуток банків склав 6,1 млрд гривеньУ травні прибуток банків склав 6,1 млрд гривень
- 10:1921.0622121.06.2022 | Банки2210НБУ змінив окремі підходи до оцінки банками кредитного ризикуНБУ змінив окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику
- 12:1316.0657016.06.2022 | Банки570027 та 28 червня 2022 року – робочі дні для банків27 та 28 червня 2022 року – робочі дні для банківської системи України
- 09:1416.0636416.06.2022 | Банки3640Нерухомість Промінвестбанку вперше виставляється на аукціонНерухомість Промінвестбанку вперше виставляється на аукціон оренди, - ФГВФО

По теме:
1055
0

Минфин нарастил размещение ОВГЗ
Минфин разместил ОВГЗ на 6,9 млрд гривен и $163,5 млн
14:51 24.06188НБУ збереже обмеження на купівлю валюти13:18 24.06159Статус кандидата у члени ЄС відкриває Україні доступ до нових програм фінансової підтримки10:25 24.061842 інвестори зацікавилися Мегабанком09:52 24.06187Мінфін пропонує облігації у доларах08:54 24.06151Україна отримала статус кандидата в члени ЄС15:35 23.06192НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФК13:10 23.061951 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів12:28 23.06195У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону10:48 23.06243Дозволені операції на ринках капіталу під час війни станом на 22 червня09:26 23.06239На ринки капіталу допущені ще два випуски ОВДП