Приватбанк поймали на нарушении финмониторинга

Национальный банк в феврале предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в феврале 2021 применил к Приватбанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Национальный банк в январе применил к Идея Банку меру воздействия в виде письменного предостережения  за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.