Панамский офшорный конфликт продолжается

Панамский архив показал наличие оффшоров в 165 украинцев и 195 компаний.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 9 мая открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 тысяч оффшорных компаний, полученных на основе «панамского архива».
Согласно материалам, владельцами оффшорных счетов является 165 украинцев и 195 украинских компаний.
База пополняется уже несколько лет, однако публикация «панамского архива» её увеличила, сообщает hromadske.tv.
По данным Ведомостей, «панамский архив» также показал наличие оффшоров у более чем 6000 россиян-физических лиц, и около 11,5 тысяч российских компаний.
Как известно, информация о 200 тысячах компаний попала в консорциум в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, который получил название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, который использует псевдоним Джон Доу.
Публикация базы данных «панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об оффшорных компаниях. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара или директора компании или по названию организации. В неё также включена информация о более чем 100 тысячах компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных оффшоров в 2013 году.
При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами оффшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами.
В базе можно найти дату регистрации и закрытия предприятий, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».
Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, операциях, персональных данных — паспорта, телефоны, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, которые входили в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации.
Mossack Fonseca — один из основных юридических консультантов в мире оффшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США).
Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызывали скандалы по всему миру, доведя связь некоторых политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями оффшоров из закрытых юрисдикций. Ранее источник «панамского архива» выступил с заявлением, в котором объяснил причины своих действий.
- 16:4217.0813117.08.2022 | Конфликты1310ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власниківВерховний Суд дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників
- 11:0227.0741327.07.2022 | Конфликты4130НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу АкордбанкуНБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
- 09:1227.0743127.07.2022 | Конфликты4310Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватбанкуВерховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку
- 10:4206.0748606.07.2022 | Конфликты4860Суд заарештував активи банку "Форвард"Суд заарештував активи банку "Форвард"
- 15:3523.0646523.06.2022 | Конфликты4650НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФКНБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до ТОВ "ФК Магнат" та ТОВ "ФК "Октава Фінанс"
- 12:2823.0645923.06.2022 | Конфликты4590У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефонуУ соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону
- 14:1917.0646717.06.2022 | Конфликты4670Російська "дочка" Google подала заяву про банкрутствоРосійська "дочка" Google подала заяву про банкрутство
- 11:2110.0646110.06.2022 | Конфликты4610Верховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами ІмексбанкуВерховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами Імексбанку




16:42 17.08131ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08101Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08154Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08119До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08176У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08200Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08152Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08166Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08178У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08172НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг