НКЦБФР предупреждает о высоких рисках инвестиций в бинарные опционы, Forex и криптобиржи

НКЦБФР предупреждает о высоких рисках потери инвестиций в бинарные опционы, Forex и криптобиржи
Бинарные опционы, Forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление - рынки, проекты на которых должны заставлять инвестора более взвешенно и обоснованно принимать инвестиционные решения, заявляет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).
"НКЦБФР предупреждает о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в перечисленные и другие подобные проекты", – говорится в сообщении комиссии.
Отмечается, что задержки с совершенствованием налогового законодательства приводят к существованию подобных "серых зон", свободных от регулирования и без каких-либо гарантий выплат и ответственности участников.
"Отсутствие полноценных финансовых инструментов, доступных украинским инвесторам, создает мошенникам большое поле для деятельности. Сотни миллионов гривень мошенники привлекают от украинских граждан в свои сомнительные финансовые проекты", – констатирует НКЦБФР.
Регулятор на основе анализа актуальной рекламы по привлечению средств инвесторов и открытых источников информации (форумы, СМИ, обращения граждан) сделал вывод: большинство из рекламируемых в последнее время проектов построено по принципу финансовых пирамид.
"Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеет регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран, как Сейшельские о-ва, ОАЭ, Британские Виргинские о-ва, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, Республика Вануату", – подчеркнули в НКЦБФР.
Комиссия добавляет, что часто в качестве дополнительных признаков "добропорядочности" может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю над взаимоотношениями трейдеров и брокеров.
По данным НКЦБФР, публичные лица, представляющиеся руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, а активность таких проектов сконцентрирована преимущественно в сети интернет, где используется режим онлайн обслуживания без личных встреч и контактов.
В качестве примеров действующих и уже закрытых "скам проектов" (англ. scam – мошенничество) комиссия приводит торговую платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, предлагающих торговлю бинарными опционами.
Говоря о Forex трейдинге, НКЦБФР называет его наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, "которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества". Примером "скам проекта" в этой сфере регулятор называет MMCIS, оценивая потери инвесторов в Украине в десятки миллионов долларов. "По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества форекс брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн", – считает регулятор.
Он отмечает, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управление активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди "скам проектов" в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в $50-100 млн), StartCom, Wallie.
Наконец, регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group, RoboForex, Get4me.
- 18.02.2019 | Инвестиции2970Dragon Capital продолжает скупку активов в УкраинеDragon Capital купила логистический комплекс "Арктика"
- 12.02.2019 | Инвестиции6130НКЦБФР предупреждает о высоких рисках инвестиций в бинарные опционы, Forex и криптобиржиНКЦБФР предупреждает о высоких рисках потери инвестиций в бинарные опционы, Forex и криптобиржи
- 12.02.2019 | Инвестиции4670Агропросперис Банк получил от EFSE €5 млнАгропросперис Банк получил от EFSE €5 млн кредита для финансирования агропроизводителей
- 11.02.2019 | Инвестиции5520НБУ в 2018 увеличил реализацию памятных монет почти в 3 разаНБУ в 2018 увеличил реализацию памятных монет почти в 3 раза до 3,1 млн штук
- 30.01.2019 | Инвестиции5270НКЦБФР и НКРЭКУ договорились о сотрудничествеНКЦБФР и НКРЭКУ договорились о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энерго- и финансовом рынках
- 24.01.2019 | Инвестиции7960Horizon Capital собрала капитал для 3-го фонда для УкраиныHorizon Capital собрала $200 млн для своего третьего фонда для Украины
- 23.01.2019 | Инвестиции7840МХП хочет взять кредит для покупки PerutninaPtujЕБРР намерен выделить кредит €100 млн МХП для покупки словенской PerutninaPtuj
- 21.01.2019 | Инвестиции12830Dragon Capital продолжает скупать недвижимостьАМКУ разрешил Dragon Capital приобрести в Ощадбанка логистический центр "Арктика" в Киевской области

14:55 18.02143#RegulatorCheck2019 - Концепция реформирования пенсионной системы от НКПЦФР не полностью соответствует ожиданиям рынка13:41 18.02244РВС Банк сменил руководителя12:44 18.02276НБУ проверит уровень владения английским своих сотрудников12:03 18.02212Фондовые индексы Европы выросли в пятницу11:39 18.02225ФГВФЛ продлил ликвидацию 2 банков11:01 18.02276НБУ продолжает скупать валюту10:29 18.02297Dragon Capital продолжает скупку активов в Украине10:13 18.02449НКЦБФР запретила торги ценными бумагами 2 эмитентов09:55 18.02243Dow Jones и Nasdaq продолжают рост09:26 18.02154НБУ рассказал, сколько утилизировал банкнот в 2018