НКЦБФР предупреждает о высоких рисках инвестиций в бинарные опционы, Forex и криптобиржи

Бинарные опционы, Forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление - рынки, проекты на которых должны заставлять инвестора более взвешенно и обоснованно принимать инвестиционные решения, заявляет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

"НКЦБФР предупреждает о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в перечисленные и другие подобные проекты", – говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что задержки с совершенствованием налогового законодательства приводят к существованию подобных "серых зон", свободных от регулирования и без каких-либо гарантий выплат и ответственности участников.

"Отсутствие полноценных финансовых инструментов, доступных украинским инвесторам, создает мошенникам большое поле для деятельности. Сотни миллионов гривень мошенники привлекают от украинских граждан в свои сомнительные финансовые проекты", – констатирует НКЦБФР.

Регулятор на основе анализа актуальной рекламы по привлечению средств инвесторов и открытых источников информации (форумы, СМИ, обращения граждан) сделал вывод: большинство из рекламируемых в последнее время проектов построено по принципу финансовых пирамид.

"Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеет регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран, как Сейшельские о-ва, ОАЭ, Британские Виргинские о-ва, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, Республика Вануату", – подчеркнули в НКЦБФР.

Комиссия добавляет, что часто в качестве дополнительных признаков "добропорядочности" может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю над взаимоотношениями трейдеров и брокеров.

По данным НКЦБФР, публичные лица, представляющиеся руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, а активность таких проектов сконцентрирована преимущественно в сети интернет, где используется режим онлайн обслуживания без личных встреч и контактов.

В качестве примеров действующих и уже закрытых "скам проектов" (англ. scam – мошенничество) комиссия приводит торговую платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, предлагающих торговлю бинарными опционами.

Говоря о Forex трейдинге, НКЦБФР называет его наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, "которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества". Примером "скам проекта" в этой сфере регулятор называет MMCIS, оценивая потери инвесторов в Украине в десятки миллионов долларов. "По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества форекс брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн", – считает регулятор.

Он отмечает, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управление активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди "скам проектов" в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в $50-100 млн), StartCom, Wallie.

Наконец, регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group, RoboForex, Get4me.