НБУ вернул штраф банку Тигипко

Суд отменил штраф НБУ к Universal Bank
Верховный Суд 29 июля оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда Киева от 18.12.2019 и Шестого апелляционного административного суда от 17.03.2020 об отмене решения Национального банка о наложении штрафа на Universal Bank.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Средства, уплаченные Universal Bank в качестве штрафа, возвращены банку Национальным банком в добровольном порядке.
При этом отмечается, что указанное дело рассмотрено Верховным Судом без участия представителей Национального банка несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.
Вышеуказанную информацию Национальный банк обнародует в соответствии с частями шестой, седьмой статьи 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях, на которых было принято решение о наложении штрафа на Universal Bank.
В январе 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к Universal Bank меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 14 382 472,28 гривны.
Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а именно выявление фактов проведения за период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами банка, в том числе девятью юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные (обналичивании), в сумме около 2,9 млрд гривен.
- 09:3125.02129625.02.2021 | Конфликты12960Суд арестовал экс-зампредправления Приватбанка ЯценкоСуд арестовал экс-зампредправления Приватбанка Яценко с залогом 52 млн гривен
- 13:2719.02119219.02.2021 | Конфликты11920Приватбанк хочет отвода 2 экспертов от рассмотрения дела компаний СуркисовПриватбанк решил подать заявление об отводе 2 экспертов от рассмотрения дела компаний Суркисов
- 11:3118.02148018.02.2021 | Конфликты14800Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Погребного в деле СуркисовПриватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Погребного и беспристрастного рассмотрения дела компаний Суркисов по сути
- 16:3917.02145517.02.2021 | Конфликты14550НБУ проиграл суд МТБ БанкуВерховный Суд отменил решение о применении штрафа 4,4 млн гривен к МТБ Банку
- 14:5315.0283315.02.2021 | Конфликты8330ГФС расследует возможную неуплату налогов компанией АЛЛОГосударственная фискальная служба расследует возможную неуплату налогов компанией АЛЛО
- 14:5408.0294408.02.2021 | Конфликты9440Иск Боголюбова к Приватбанку оставили без движенияСуд оставил без движения исковое заявление Боголюбова об истребовании акций Приватбанка
- 12:1405.02137805.02.2021 | Конфликты13780Суд снова запретил Приватбанку отбирать заправки у КоломойскогоСуд запретил Приватбанку изымать 247 АЗС Коломойского
- 10:0605.02135905.02.2021 | Конфликты13590Количество жалоб на невыполнение решений судов чиновниками выросло - бизнес-омбудсменБизнес-омбудсмен заметил рост жалоб на невыполнение решений судов чиновниками

16:11 01.03287Расчетный центр будет трансформирован из банка в небанковское финучреждение14:57 01.03482Кредобанк исключен из списка системно важных банков14:54 01.03254МБРР профинансировал на $700 млн проекты в Украине13:05 01.03283UX сохранила состав индексной корзины11:46 01.03273Минфин предлагает гривневые ОВГЗ10:25 01.03279Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%10:22 01.03324Fitch видит риски для сотрудничества Украины с МВФ09:50 01.03323Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 4,1%09:39 01.03325Креди Агриколь Банк выплатит дивиденды почти на миллиард09:14 01.03366НБУ игнорировал межбанк на прошлой неделе