Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.10.2020 | 11:32
1453
0

НБУ в сентябре предупредил 2 банка о валютного законодательства

НБУ в сентябре применил к 2 банкам и 1 небанковскому финучреждению меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства

Национальный банк в сентябре применил к 2 банкам и 1 небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк применил к "Райффайзен банку Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Отмечается, что мера воздействия применена за невыполнение функции агента валютного надзора в части непредотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финучреждении, государство (территория) регистрации/местонахождение которого имеет стратегические недостатки в сфере финмониторинга согласно заявлениям FATF ("серый список" FATF).

Также мера воздействия в виде письменного предупреждения применена к Креди Агриколь Банку.

"Пресечение применено за невыполнение функции агента валютного надзора в части непредотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента-резидента, открытый в иностранном финансовом учреждении, государство (территория) регистрации/местонахождение которого отнесена Кабинетом Министров в перечень оффшорных зон", -подчеркнул НБУ.

К ООО "ФК "Платежный центр" была применена мера воздействия в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен за: нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей), а также предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка.

В этой статье упоминались: финмониторинг, финкомпании, банки, нбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: