НБУ утвердил график проверок CIT-компаний на 2019

НБУ уточнил порядок и утвердил график проверок CIT-компаний на 2019
Национальный банк уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (СIТ-компаний).
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности Национальный банк: уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц; определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть при проверке СIТ-компании; определил срок предоставления Национальным банком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов; урегулировал другие вопросы, возникающие в ходе практической реализации процедуры проверок СIТ-компаний.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 декабря 2018 №151.
Этот документ вступает в силу с 11 января 2019 года.
Национальный банк также утвердил график проведения плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.
С целью повышения прозрачности надзора за деятельностью CIT-компаний Национальный банк будет публиковать этот график ежегодно.
Так, в 2019 году Национальный банк проверит шесть CIT-компаний.
На данный момент лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации пока получило девять юридических лиц.
- 15:5723.12150323.12.2020 | Регулирование15030С апреля для банков введут новый нормативНовый норматив долгосрочной ликвидности для банков NSFR станет обязательным с апреля 2021, - НБУ
- 14:0221.1292021.12.2020 | Регулирование9200НБУ обновил стратегию макропруденциальной политикиНациональный банк обновил стратегию макропруденциальной политики
- 11:1721.1285721.12.2020 | Регулирование8570НКЦБФР одобрила проекты нормативных актов о лицензировании товарных биржНацпокмиссия по ценным бумагам одобрила проекты нормативных актов о лицензировании товарных бирж
- 09:1408.12101908.12.2020 | Регулирование10190НБУ усилит контроль за финкомпаниямиКонтроль за соблюдением минимальных требований и качеством отчетности небанковских финучреждений будет усилен, - НБУ
- 13:5702.12166102.12.2020 | Регулирование16610Рада приняла в 1-м чтении законопроект о виртуальных активахВерховная Рада приняла за основу законопроект о виртуальных активах
- 13:4730.11118530.11.2020 | Регулирование11850Зеленский предлагает отсрочить введение РРО до 2022Зеленский предлагает Раде отсрочить введение РРО на 1 год до 2022
- 09:4426.11154226.11.2020 | Регулирование15420В кассах банков будут принимать цифровой паспорт с декабряС 1 декабря при кассовых операциях банки смогут принимать цифровой паспорт в приложении "Дія", - НБУ
- 10:2725.11110125.11.2020 | Регулирование11010НКЦБФР продлила сроки подачи отчетов в рамках соглашения FATCAНКЦБФР продлила сроки подачи отчетов в рамках соглашения FATCA в связи с COVID-19

16:25 22.0157В 2020 промышленное производство сократилось13:57 22.0184Инвестиции в Украину упали до минимума за 20 лет12:35 22.01122Банки ожидают улучшения ключевых показателей кредитования11:04 22.01228НКЦБФР единственная в мире комиссия, не имеющая возможность сотрудничать с SEC10:46 22.0191Макропрогноз Кабмина сбудется - Петрашко10:29 22.01125За годы независимости Украина привлекла ПИИ в 5 раз меньше, чем Польша10:16 22.01177Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделе09:50 22.0191Цены на золото растут09:25 22.01114Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:10 21.01167НБУ усилит контроль за киберзащитой банков