Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.04.2018 | 15:26
571
0

НБУ сообщает правоохранителям о подозрительных операциях

НБУ в 1-м квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 21 банка

Национальный банк в январе-марте направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 21 банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Так, по результатам проверок по вопросам мониторинга по состоянию на 1 апреля 2018 года в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общую сумму более 16,3 млрд гривен, 80,5 млн долларов, 7,7 млн евро.

Кроме этого, в течение 1-го квартала 2018 года было отправлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Вместе с этим в течение 1-го квартала текущего года Национальный банк по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финансовых операций на общую сумму более 34,5 млн долларов.

Регулятор подчеркивает, что в основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и так далее.

Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, за 1-й квартал 2018 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 (более 1,7 млн финансовых операций).

"Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в 1-м квартале 2018 года помогла реализация в полном объеме риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам мониторинга и проведения образовательных мероприятий для банков по этим вопросам", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

В этой статье упоминались: правоохранители, банки, нбу, финмониторинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войти или зарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Подробнее