Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.04.2017 | 15:45
955
0

НБУ принимает меры к банкам

В марте регулятор применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в марте применил меры к 6 банкам за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщила пресс-служба регулятора.

В марте НБУ применил к 6 банкам меры воздействия в виде 6 письменных замечаний и 2 штрафов.

Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в: несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях; несоблюдении порядка регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу; нарушении отдельных требований по идентификации, верификации и изучении клиентов; несоблюдении порядка приостановления финансовых операций; нарушении порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Всего в 1-м квартале Национальный банк применил меры воздействия к 10 банкам в виде 10 письменных замечаний и 3 штрафов.

В 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн гривен за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее