Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.11.2017 | 11:03
855
0

НБУ применяет санкции

Регулятор запретил одному банку проведение отдельных видов операций

Национальный банк в октябре применил меры к 4 банкам в виде 3 письменных замечаний и одной остановки осуществления отдельных видов банковских операций, сообщила пресс-служба регулятора.

Нацбанком выявлены нарушения в деятельности банков, в частности в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях; нарушении порядка выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; нарушении порядка представления специально уполномоченному органу информации; необеспечении функционирования системы управления рисками; ненадлежащем выполнении обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; осуществлении рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Всего за десять месяцев Национальный банк применил меры воздействия к 32 банков в виде 29 письменных предостережений, 13 штрафов и одной остановки осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций.

НБУ не сообщает, о каких банках идет речь.

В 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн гривен за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

В этой статье упоминались: санкции, запрет, банк, нбу, лицензия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: