НБУ предупредил "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение финмониторинга

Национальный банк применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"НБУ по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финучреждений, а также валютного надзора в марте применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, мера воздействия применена за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного ст. 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".