Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.04.2021 | 14:39
1559
0

НБУ предупредил "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение финмониторинга

НБУ применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"НБУ по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финучреждений, а также валютного надзора в марте применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, мера воздействия применена за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного ст. 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В этой статье упоминались: финмониторинг, райффайзен банк аваль, нбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: