Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.01.2020 | 09:16
221
0

НБУ подал апелляцию на решение суда по штрафу МТБ Банку

НБУ обжаловал судебное решение об отмене штрафа МТБ Банку

Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на МТБ Банк.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В апреле 2019 банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн гривен.

Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения МТБ Банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21.02.2018 до 13.04.2018 7 юридическими лицами - клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд гривен на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения клиентов.

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные учитывая следующее: за указанный период на счета указанных клиентов, открытые в банке, поступили средства на общую сумму около 2,8 млрд гривен от значительного количества юридических лиц со счетов, открытых более чем в 30 банках.

В марте 2018 года Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ Банк.

В этой статье упоминались: нбу, суд, штраф, мтб банк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: