Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.12.2019 | 09:36
596
0

НБУ оштрафовал 4 банка суммарно на 1,1 млн гривен

НБУ в ноябре оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс., Радабанк – на 300 тыс. и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен

Национальный банк в ноябре оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс., Радабанк – на 300 тыс. и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 применил к четырем банкам меры воздействия.

НБУ принял меры воздействия: на Европромбанк наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов; Мегабанк оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка; Ощадбанк - на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Национальный банк в октябре не применял меры воздействия к банкам.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войти или зарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее