НБУ оштрафовал 3 банка на 1 млн гривен

НБУ оштрафовал 3 банка на 1 млн гривен за нарушение финмониторинга
Национальный банк оштрафовал Первый инвестиционный банк на 200 тыс. гривен, А-Банк и банк "Львов" по 400 тыс. гривен каждый за нарушение финмониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2020 применил к трем банкам меры воздействия.
НБУ оштрафовал на 200 тыс. гривен ПИН Банк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
А-Банку направлено письменное предостережение по: ненадлежащему исполнению обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.
Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучение клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; неосуществление первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.
Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.
Банк "Львов" оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Национальный банк в январе оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
- 11:0916.0547616.05.2022 | Банки4760У березні частка непрацюючих кредитів зрослаУ березні частка непрацюючих кредитів зросла із 26,6% до 27,1%
- 13:5112.05104012.05.2022 | Банки10400Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогуОбсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшились на 8,6%
- 11:0112.05104512.05.2022 | Банки10450Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2% внаслідок зменшення вкладень в ЦП
- 17:5211.05110611.05.2022 | Банки11060Альфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд рефінансуАльфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд гривень рефінансу НБУ
- 14:5311.05108711.05.2022 | Банки10870ФГВФО відновлює продаж активів банків, що ліквідуютьсяФонд гарантування відновлює продаж активів банків, що ліквідуються
- 15:1909.05125809.05.2022 | Банки12580У 1-му кварталі кількість банківських відділень скоротилася на 171 одиницюУ січні-березні 2022 року кількість банківських відділень скоротилася на 171 одиницю
- 14:2809.05120509.05.2022 | Банки12050Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанкПлатіжні картки ПРОСТІР випускатиме один з найбільших роздрібних банків України
- 12:1429.04117529.04.2022 | Банки11750У I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грнУ I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн через формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни


16:46 17.05106Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрд12:38 17.05127НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн09:58 17.05206Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП09:35 17.05186Мінфін пропонує військові облігації у гривні08:43 17.05292Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHU17:06 16.05406НБУ відновив роботу своїх кас у Києві14:28 16.05553Можливе різке підвищення податків, скорочення держвидатків та націоналізація у разі затяжної війни12:32 16.05441Кабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 рази12:03 16.05651НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами11:09 16.05476У березні частка непрацюючих кредитів зросла