НБУ обжалует отмену штрафа Укрсоцбанку

Национальный банк планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа Укрсоцбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В ноябре 2018 регулятор принял решение о наложении на указанный банк штрафа в размере 30 454 928,35 гривен.

Основанием такого решения стало установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млн гривен группой физических лиц - клиентов банка, а также двумя юридическими лицами - клиентами банка.

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является легализация криминальных доходов.

Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-банку.