НБУ обжалует отмену штрафа Укрсоцбанку

НБУ намерен обжаловать отмену штрафа Укрсоцбанку
Национальный банк планирует обжаловать в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа Укрсоцбанк.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В ноябре 2018 регулятор принял решение о наложении на указанный банк штрафа в размере 30 454 928,35 гривен.
Основанием такого решения стало установление НБУ факта совершения Укрсоцбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млн гривен группой физических лиц - клиентов банка, а также двумя юридическими лицами - клиентами банка.
Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является легализация криминальных доходов.
Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк завершили объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-банку.
- 11:0227.0740527.07.2022 | Конфликты4050НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу АкордбанкуНБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
- 09:1227.0742327.07.2022 | Конфликты4230Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватбанкуВерховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку
- 10:4206.0747806.07.2022 | Конфликты4780Суд заарештував активи банку "Форвард"Суд заарештував активи банку "Форвард"
- 15:3523.0646023.06.2022 | Конфликты4600НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФКНБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до ТОВ "ФК Магнат" та ТОВ "ФК "Октава Фінанс"
- 12:2823.0645223.06.2022 | Конфликты4520У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефонуУ соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону
- 14:1917.0646017.06.2022 | Конфликты4600Російська "дочка" Google подала заяву про банкрутствоРосійська "дочка" Google подала заяву про банкрутство
- 11:2110.0645510.06.2022 | Конфликты4550Верховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами ІмексбанкуВерховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами Імексбанку
- 18:0031.05123231.05.2022 | Конфликты12320ПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрутаПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрута


14:08 12.08214Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08220Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08254НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08207НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08273У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08274НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08261Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08337Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08309У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08330НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів