Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.10.2019 | 12:20
828
0

НБУ обжаловал отмену штрафа Мегабанку

НБУ обжаловал решение суда об отмене штрафа Мегабанку

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на Мегабанк

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В феврале 2019 регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 6,2 млн гривен.

Основанием для такого решения является установление Национальным банком факта совершения Мегабанка рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с марта 2017 по апрель 2018 в общей сумме около 211,8 млн гривен группой физических лиц-клиентов банка.

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.

Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% - Международной финансовой корпорации.

В этой статье упоминались: апелляция, мегабанк, нбу, суд, штраф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войти или зарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее