НБУ обновил порядок проверок СИТ-компаний

Регулятор выдал лицензии 3-м СИТ-компаниям
Национальный банк (НБУ) обновил порядок проверок СИТ-компаний, сообщается на сайте регулятора.
18 июля вступило в силу постановление №60 "Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации", принятое правлением НБУ 5 июля.
Целью принятия данного документа является установление единых требований к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию Нацбанка на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ.
Кроме того, постановлением №60 предусматривается установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Нацбанка на предоставление банкам услуг по инкассации, определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы.
Также постановлением предусматривается установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица, установление требований по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможность применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.
Ранее НБУ выдал 3 лицензии компаниям на предоставление банкам услуг по инкассации "Сит-Секьюрити", "Украинский сервис инкассации" и "Первая инкассаторская компания".
- 15:5723.12150323.12.2020 | Регулирование15030С апреля для банков введут новый нормативНовый норматив долгосрочной ликвидности для банков NSFR станет обязательным с апреля 2021, - НБУ
- 14:0221.1292021.12.2020 | Регулирование9200НБУ обновил стратегию макропруденциальной политикиНациональный банк обновил стратегию макропруденциальной политики
- 11:1721.1285721.12.2020 | Регулирование8570НКЦБФР одобрила проекты нормативных актов о лицензировании товарных биржНацпокмиссия по ценным бумагам одобрила проекты нормативных актов о лицензировании товарных бирж
- 09:1408.12101908.12.2020 | Регулирование10190НБУ усилит контроль за финкомпаниямиКонтроль за соблюдением минимальных требований и качеством отчетности небанковских финучреждений будет усилен, - НБУ
- 13:5702.12166102.12.2020 | Регулирование16610Рада приняла в 1-м чтении законопроект о виртуальных активахВерховная Рада приняла за основу законопроект о виртуальных активах
- 13:4730.11118530.11.2020 | Регулирование11850Зеленский предлагает отсрочить введение РРО до 2022Зеленский предлагает Раде отсрочить введение РРО на 1 год до 2022
- 09:4426.11154226.11.2020 | Регулирование15420В кассах банков будут принимать цифровой паспорт с декабряС 1 декабря при кассовых операциях банки смогут принимать цифровой паспорт в приложении "Дія", - НБУ
- 10:2725.11110125.11.2020 | Регулирование11010НКЦБФР продлила сроки подачи отчетов в рамках соглашения FATCAНКЦБФР продлила сроки подачи отчетов в рамках соглашения FATCA в связи с COVID-19

16:25 22.0148В 2020 промышленное производство сократилось13:57 22.0184Инвестиции в Украину упали до минимума за 20 лет12:35 22.01122Банки ожидают улучшения ключевых показателей кредитования11:04 22.01225НКЦБФР единственная в мире комиссия, не имеющая возможность сотрудничать с SEC10:46 22.0191Макропрогноз Кабмина сбудется - Петрашко10:29 22.01123За годы независимости Украина привлекла ПИИ в 5 раз меньше, чем Польша10:16 22.01173Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделе09:50 22.0190Цены на золото растут09:25 22.01113Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:10 21.01167НБУ усилит контроль за киберзащитой банков