НБУ обновил порядок проведения проверок объектов оверсайта

НБУ обновил порядок проведения проверок объектов оверсайта и применения к ним мер воздействия
Национальный банк обновил порядок проведения проверок объектов оверсайта и применения к ним мер воздействия.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ внес изменения в порядок проведения проверок по соблюдению платежными организациями платежных систем их участниками, а также операторами услуг платежной инфраструктуры (объектами оверсайта) требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств.
Отмечается, что отныне при наличии обоснованных оснований, которые могут свидетельствовать о несоблюдении объектом оверсайта требований законодательства, Нацбанк будет осуществлять невыездную проверку по отдельным вопросам деятельности объекта оверсайта во время проведения им операций по переводу средств.
Соответствующие нормы содержат постановления правления НБУ от 22 ноября 2019 №139 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и от 22 ноября 2019 №140 "Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение объектами надзора (оверсайта) законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине", которые вступают в силу с 30 ноября 2019 года.
Указывается, что невыездная проверка будет проводиться путем опроса у объекта оверсайта и дальнейшего анализа информации, документов и письменных объяснений по фактам, которые могут свидетельствовать о нарушении им законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств.
Указанные изменения внесены с целью уменьшения административной нагрузки и более быстрого реагирования на факты, которые могут свидетельствовать о нарушении объектами оверсайта законодательства.
Также путем внесения изменений в порядок применения мер воздействия к объектам оверсайта установлено порог существенности величин за недостоверными статистическими данными, которые подаются в Национальный банк.
В Нацбанке подчеркнули, что такой шаг должен повысить уровень ответственности объектов оверсайта во время формирования и представления статистической отчетности.
- 10:5027.0112227.01.2021 | Финансовый рынок1220НБУ зарегистрировал новую финкомпаниюНБУ внес ООО "Финкепитал Групп" в госреестр финучреждений
- 10:2927.0110827.01.2021 | Финансовый рынок1080НБУ исключил из госреестра финучреждений кредитный союзНБУ исключил из госреестра финучреждений кредитный союз "Гудвилл-Кредит"
- 09:1427.0114627.01.2021 | Финансовый рынок1460НБУ расширил возможности для кредитования МСБНБУ расширил возможности для кредитования МСБ и под ипотеку
- 10:0026.0126726.01.2021 | Финансовый рынок2670НБУ ужесточает требования к банкам-хранителям наличныхНБУ обновил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора
- 14:2425.0130425.01.2021 | Финансовый рынок3040НБУ отчитался о сотрудничестве с правоохранителямиНБУ предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 134 раза в 2020
- 15:1021.0147921.01.2021 | Финансовый рынок4790НБУ усилит контроль за киберзащитой банковНБУ усилит контроль за киберзащитой банков
- 16:5819.0152819.01.2021 | Финансовый рынок5280НБУ отозвал лицензии у 40 финучрежденийНБУ отозвал лицензии у 40 финучреждений на основании поданных ими заявлений
- 12:3419.0130519.01.2021 | Финансовый рынок3050ESG рейтинг FERREXPO вырос до уровня ВВВ

14:37 27.01103Кабмин предлагает Раде определить дату ежегодной индексации пенсий12:11 27.01123Приватбанк отчитался об итогах 2020 года11:52 27.01131Рада намерена обязать коллекторов соблюдать требования этического поведения11:05 27.01137Общий госдолг в декабре увеличился на 6 млрд долларов10:50 27.01122НБУ зарегистрировал новую финкомпанию10:29 27.01108НБУ исключил из госреестра финучреждений кредитный союз09:14 27.01146НБУ расширил возможности для кредитования МСБ16:55 26.01304Минфин удачно разместил ОВГЗ 26 января15:12 26.01364МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики12:41 26.01357Сбербанк сменил председателя набсовета