Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.10.2020 | 09:24
1629
0

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях в 7 банках

В 3-м квартале НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков

Национальный банк в июле-сентябре текущего года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"По состоянию на 30 сентября 2020 в правоохранительные органы по результатам проверок по вопросам мониторинга направлено 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,4 млрд гривен и около 24,9 млн долларов", - сообщили в НБУ.

В то же время в течение 3-го квартала текущего года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долларов и 840 тыс. евро.

Отмечается, что в основном предоставленная правоохранительным информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и др.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: