Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.03.2018 | 16:17
2192
0

НБУ меняет требования к ответственным за финмониторинг

НБУ изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках

Национальный банк изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Согласно ему, ответственным работником или временно исполняющим обязанности ответственного работника банка - юридического лица не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такое структурное подразделение банка.

Также согласно изменениям, ответственным работником или временно исполняющим обязанности ответственного работника банка должно быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее трех лет; или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее одного года.

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены постановлением правления НБУ от 1 марта 2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу 8 марта 2018 года.

В этой статье упоминались: банки, нбу, финмониторинг, требования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее