Налоговая выявила схему на внебиржевом рынке ценных бумаг

Государственная налоговая служба выявила мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

"Налоговая служба выявила незаконную схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на 21 млн гривен", - говорится в сообщении.

В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что субъектами хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме.

При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службой в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным ст. 209, 212 Уголовного кодекса.

На данный момент Налоговой службой в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращению обращения "мусорных" ценных бумаг.

Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.