Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг

Государственная налоговая служба выявила схему незаконного экспорта товаров на 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на 56 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

"Налоговая служба в Запорожской области разоблачила схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на сумму более 56 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.

По указанным материалам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205-1 Уголовного кодекса.

На данный момент досудебное расследование продолжается.