Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.08.2016 | 16:16
911
0

Налоговая выявила махинации с ценными бумагами

Налоговики ликвидировали конверт, который специализировался на покупке ценных бумаг.

Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр, который «специализировался» на покупке ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

«Установлено группу лиц, которые без намерения осуществлять уставную деятельность зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности», — сообщает пресс-служба.

Как отмечается, схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг.

«После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5–6 % за конвертацию», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015–2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, проведено 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра», — заявили в ГФС.

«По результатам обысков обнаружены и изъяты 1,1 млн гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее