Налоговая накрыла махинаторов

Налоговики разоблачили махинации с ценными бумагами.
Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом заявили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
«Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое — в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества», — говорится в сообщении.
Установлено, что указанные лица в течение 2015–2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн. за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле–продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.
«Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на три счета с остатком средств в сумме 658 тысяч гривен», — уточнили в пресс-службе.
- 11:0227.0738927.07.2022 | Конфликты3890НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу АкордбанкуНБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
- 09:1227.0740727.07.2022 | Конфликты4070Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватбанкуВерховний Суд підтвердив законність націоналізації Приватбанку
- 10:4206.0746606.07.2022 | Конфликты4660Суд заарештував активи банку "Форвард"Суд заарештував активи банку "Форвард"
- 15:3523.0645123.06.2022 | Конфликты4510НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФКНБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до ТОВ "ФК Магнат" та ТОВ "ФК "Октава Фінанс"
- 12:2823.0644323.06.2022 | Конфликты4430У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефонуУ соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону
- 14:1917.0645117.06.2022 | Конфликты4510Російська "дочка" Google подала заяву про банкрутствоРосійська "дочка" Google подала заяву про банкрутство
- 11:2110.0644910.06.2022 | Конфликты4490Верховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами ІмексбанкуВерховний Суд вирішив стягнути майновий комплекс "Одеспродконтракту" за боргами Імексбанку
- 18:0031.05120931.05.2022 | Конфликты12090ПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрутаПриватБанк відстояв у Верховному Суді додаткові майнові вимоги на 500 млн грн до банкрута




10:53 08.0890НБУ доповнив підстави для застосування заходів впливу10:25 08.08103У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу09:57 08.08128Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів09:44 08.08100НБУ з 6 серпня спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів09:27 08.0899НБУ з 10 серпня розпочне публікацію UONIA09:19 08.08103Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $483 млн 1-5 серпня13:31 05.08327НКЦПФР вносить зміни у строки подання звітів12:37 05.08292Мінфін пропонує військові облігації у євро10:30 05.08296НБУ встановив низку заборон для колекторів09:26 05.08332Україна отримала грант від Албанії