Налоговая накрыла махинаторов

Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом заявили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое — в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества», — говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица в течение 2015–2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн. за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле–продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

«Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на три счета с остатком средств в сумме 658 тысяч гривен», — уточнили в пресс-службе.