Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.05.2020 | 11:50
785
0

Минфин разрабатывает нормативную базу по финмониторингу

Минфин разрабатывает нормативную базу по вопросам осуществления финмониторинга

Министерство финансов разрабатывает нормативную базу по вопросам осуществления финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что со вступлением в силу 28 апреля 2020 закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" возникает много вопросов, в том числе в части сроков разработки подзаконных актов и новых правил предоставления сведений о конечных бенефициарных владельцев.

Заключительными и переходными положениями определено, что юрлица, зарегистрированные до вступления в силу данного закона, подают государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственников (КБВ) и структуре собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Таким образом, все юрлица, о которых в Едином госреестре должны содержаться сведения о КБВ и которые зарегистрированы до вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, со дня вступления в силу должны подать государственному регистратору документы для обновления сведений в реестре.

Минфин напоминает, что заключительными и переходными положениями закона Минфин в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона (до 28 июля 2020 года), обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Указывается, что на данный момент идет работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа "Об утверждении формы и содержания структуры собственности и инструкции по их заполнению".

В этой статье упоминались: нормативная база, минфин, финмониторинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: