Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.01.2022 | 14:46
1245
0

Количество выявленных подозрительных операций выросло на треть, - Госфинмониторинг

В 2021 Госфинмониторинг выявил подозрительных операций на 103,2 млрд гривен

В 2021 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 103,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

В 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены на рассмотрение:

- Национальной полиции Украины – 399 материалов (из них – 345 обобщенных материалов и 54 дополнительных обобщенных материала);

- органов Фискальной службы Украины – 265 материалов (из них 168 обобщенных материалов и 97 дополнительных обобщенных материалов);

- Службы безопасности Украины – 239 материалов (из них – 116 обобщенных материалов и 123 дополнительных обобщенных материалов);

- органов прокуратуры – 117 материалов (из них 82 обобщенных материала и 35 дополнительных обобщенных материалов);

- Национального антикоррупционного бюро Украины – 110 материалов (из них – 36 обобщенных материалов и 74 дополнительных обобщенных материала);

- Государственного бюро расследований – 40 материалов (из них – 20 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен.

Государственная служба финансового мониторинга за январь-сентябрь 2021 года выявила подозрительные сделки на 81,9 млрд гривен.

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные операции на 76,2 млрд гривен, а в 2019 году эта сумма составила 92,2 млрд гривен.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее