Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-биржи.
Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.
Об этом в четверг сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.
"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении.
Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.
"Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет", - сообщает пресс-служба.
"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет", - рассказал Демедюк.
"Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", - добавил он.
Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.
- 10:1918.05104418.05.2022 | Рынок ценных бумаг10440За 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євроЗа 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євро
- 16:4617.05101217.05.2022 | Рынок ценных бумаг10120Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрдМіністерство фінансів 17 травня розмістило військові облігації на 7,456 млрд
- 09:5817.05112717.05.2022 | Рынок ценных бумаг11270Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДППонад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП
- 09:3517.05113617.05.2022 | Рынок ценных бумаг11360Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 17 травня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 08:4317.05118517.05.2022 | Рынок ценных бумаг11850Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHUАльфа-банк (Україна) підтверджує, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU
- 12:3216.05116216.05.2022 | Рынок ценных бумаг11620Кабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 разиКабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 рази до 30 років та дозволив їх купувати місцевим бюджетам
- 12:0316.05120016.05.2022 | Рынок ценных бумаг12000НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперамиНКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами
- 09:3115.05111015.05.2022 | Рынок ценных бумаг11100НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржіНКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

18:14 20.05894НБУ скасував обмеження на встановлення курсу продажу готівкової валюти14:27 20.05615Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05649Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05666Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05701Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.052380Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05700Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05863Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05870S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05921МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України