Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.08.2020 | 15:50
1352
0

Кабмин утвердил порядок обнародование отчетности в финмониторинге

Кабмин утвердил порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финансового мониторинга

Кабинет Министров утвердил порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

28 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Во исполнение ст. 19 закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, правительством утвержден соответствующий порядок.

До 31 января каждого года, субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны подавать Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о: количестве расследованных дел и количестве лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере; результатах расследования уголовных правонарушений; количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения; количестве других международных запросов; стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о: количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда; количестве рассмотренных судами уголовных дел; количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения; сумме штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должен включать информацию о: количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и / или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке; количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга; количестве выявленных нарушений и применены меры воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также было сегодня утверждено на заседании правительства.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

В этой статье упоминались: кабмин, отчетность, финмониторинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики: