ГПУ сообщила причину обысков в НКЦБФР

ГПУ утверждает, что раскрыла манипуляцию с ценными бумагами на 25 миллиардов
Генеральная прокуратура сообщила причину обысков в четверг в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Пресс-служба ГПУ сообщила, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность.
"Полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов ", - сказано в сообщении.
Таким образом, по информации Генпрокуратуры, указанной преступной группой реальному сектору экономики ежемесячно реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн.
"В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн", - сообщили в ведомстве.
Генпрокуратура совместно с Национальной полицией расследуют уголовное производство по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.221-1, ч.2 ст.209 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия - обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений", - сообщили в Генпрокуратуре.
- 15:3125.0112825.01.2021 | Рынок ценных бумаг1280Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумагНалоговая выявила схему незаконного экспорта товаров на 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на 56 млн гривен
- 09:3425.0117825.01.2021 | Рынок ценных бумаг1780Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗПриватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в 2020
- 10:1622.0152422.01.2021 | Рынок ценных бумаг5240Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделеШмыгаль считает создание фондового рынка, товарных бирж и накопительной пенсионной системы важными задачами для роста экономики
- 09:2522.0139222.01.2021 | Рынок ценных бумаг3920Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 26 января будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:1821.0152521.01.2021 | Рынок ценных бумаг5250Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦПредседатель НКЦБФР Хромаев представил проект меморандума о создании украинского международного финансового центра
- 16:2020.0150720.01.2021 | Рынок ценных бумаг5070В Украине готовят выпуск "зеленых" облигацийШмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций
- 12:4920.01101720.01.2021 | Рынок ценных бумаг10170Отсутствие фондового рынка является экономическим преступлением, - ШмыгальШмыгаль считает отсутствие фондового рынка в Украине экономическим преступлением
- 12:3820.0149120.01.2021 | Рынок ценных бумаг4910НКЦБФР продолжает выявлять "скам-проекты"В 4-м квартале НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов


16:13 25.01120IFC войдет в капитал Укргазбанка15:31 25.01128Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг14:24 25.0179НБУ отчитался о сотрудничестве с правоохранителями13:43 25.01114В мире разрыв между бедными и богатыми сократился13:39 25.01106Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 202011:46 25.0199Бизнес нарастил вывод валюты за границу в виде дивидендов10:59 25.01106В 2020 из госбюджета не использовано 67,3 млрд гривен10:13 25.01169НБУ ищет нового начальника управления по работе с проблемными активами09:34 25.01178Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ08:56 25.01130НБУ впервые в этом году на прошлой неделе не выходил на межбанк