Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 2020

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные операции на 76,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

Отмечается, что с начала 2020 Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1 036 обобщенных материалов по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанные материалы были направлены: в органы прокуратуры - 62 материала; органы фискальной службы - 292 материала; в Национальную полицию - 233 материала; Службу безопасности - 252 материала; Национальное антикоррупционное бюро - 168 материалов; Государственное бюро расследований - 28 материалов, а также Службу внешней разведки - 1 обобщенный материал.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 76,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.