Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2018 | 09:28
733
0

Госфинмониторинг обнаружил сомнительные операции на 60 млрд грн

В 2017 году Госфинмониторинг передал правоохранителям 712 материалов.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2017 году подготовила 712 материалов, касающихся отмывания средств и финансирования терроризма, для передачи в правоохранительные органы. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга о работе за минувший год.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных незаконным путем, и другими преступлениями, составляет 59,4 млрд грн.

В частности, в Госфинмониторинге отметили, что продолжают работу по расследованию отмывания средств, полученных преступным путем Виктором Януковичем, его близкими и другими должностными лицами. В 2017 году по данным случаям правоохранителям переданы 211 материалов на сумму в 16,2 млрд грн.

В 2017 году Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции с участием национальных публичных деятелей и связанных с ними лицами на сумму в 3,5 млрд грн.

Также за указанный период были заблокированы средства, которые могли быть направлены на финансирование терроризма и сепаратизма, на сумму в 51,6 млн грн.

В этой статье упоминались: фиктивность, махинации, госфинмониторинг
Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. Мнение автора данной публикации может не совпадать с мнением редакции. Редакция StockWorld не несет ответственности за информацию, содержащуюся в данном материале.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войти или зарегистрироваться.
Последние новости рубрики: