Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.10.2020 | 16:31
1706
0

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 60,3 млрд

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 60,3 млрд гривен в январе-сентябре

Государственная служба финансового мониторинга в январе-сентябре обнаружила подозрительные операции на 60,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

Согласно ему, Государственной службой финансового мониторинга осуществляются меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"За 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 739 материалов (из них - 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов)", - говорится в сообщении.

Указанные материалы были направлены: в органы прокуратуры - 56 материалов, органы Государственной фискальной службы - 200 материалов, Национальную полицию - 145 материалов, Службу безопасности Украины - 185 материалов, Национальное антикоррупционное бюро - 132 материала, Государственное бюро расследований - 20 материалов, Службу внешней разведки - 1 материал.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 60,3 млрд гривен", - подчеркнули в Госфинмониторинге.

В этой статье упоминались: подозрительные операции, госфинмониторинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние новости рубрики:
Stockworld's telegram
Подробнее