Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.04.2019 | 12:10
922
0

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 10 млрд

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 10 млрд гривен в 1-м квартале

Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте текущего года обнаружила подозрительные операции на 10 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

В I квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), которые ориентированы в: органы прокуратуры 24 материала; Государственную фискальную службу 35 материалов; органы внутренних дел 41 материал; Службу безопасности Украины 59 материалов; Национальное антикоррупционное бюро Украины 35 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализации средств, и с совершением преступления, определенного уголовным кодексом Украины, составляет 10 млрд гривен.

В соответствии с законодательством, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войти или зарегистрироваться.
Последние новости рубрики: