Крупнейшие банки мира годами отмывали деньги для преступников, – СМИ

Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги, говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, пишет DW.
Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 по 2017 год.
Сообщается, что несмотря на строгие финансовые правила много международных банков принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов. и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли такие учреждения, как Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие.
Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.
Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки.
Среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.
Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.
- 12:3018.0168018.01.2021 | Это интересно6800Колонка от Александра Кошевого: «Логічні дріжджі» Закону 738-ІХ: як уникнути бродіння
- 09:2916.12200916.12.2020 | Это интересно20090Колонка от Александра Кошевого: "Новий закон про ринки капіталів"Хроніки інституційної диверсії або "спадщина" Ольги БельковоЇ
- 11:0620.1167020.11.2020 | Это интересно6700Эксперты МВФ усомнились в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины
- 15:3416.1177716.11.2020 | Это интересно7770Фондовый рынок в Украине может быть запущен в 2023 году
- 17:4111.11154811.11.2020 | Это интересно15480Колонка от Александра Кошевого "Триллион Шмыгаля"Фактчекинг финансового средневековья по-новому.
- 15:2229.1079929.10.2020 | Это интересно7990Мировой рынок IРО начал активизироваться
- 10:0521.1072121.10.2020 | Это интересно7210Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе спутников
- 10:5712.10111912.10.2020 | Это интересно11190Фьючерс гривна-доллар: начало возрождения срочного биржевого рынка



16:25 22.01196В 2020 промышленное производство сократилось13:57 22.01195Инвестиции в Украину упали до минимума за 20 лет12:35 22.01211Банки ожидают улучшения ключевых показателей кредитования11:04 22.01368НКЦБФР единственная в мире комиссия, не имеющая возможность сотрудничать с SEC10:46 22.01184Макропрогноз Кабмина сбудется - Петрашко10:29 22.01238За годы независимости Украина привлекла ПИИ в 5 раз меньше, чем Польша10:16 22.01341Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделе09:50 22.01178Цены на золото растут09:25 22.01216Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:10 21.01230НБУ усилит контроль за киберзащитой банков