Финансовый регулятор США вернул у 1 млрд долларов пострадавшим от финансовой пирамиды

В конце прошлой недели (11 сентября 2010 года) Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) сообщила важную историческую новость - жертвам нью-йоркской "схемы Понци2 возвращают более 1 млрд долларов - это 100% от всех утвержденных требований пострадавших инвесторов.

Дело "схемы Понци" началась в 2009 году, когда CFTC подала жалобу в окружной суд США по незаконно присвоенных средств инвесторов.

В течение многих лет CFTC, имея все необходимые полномочия финансового регулятора, с Комиссией по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) и в сотрудничестве с правоохранительными органами отстаивали права пострадавших граждан и искали возможности возмещения им потерянных.

Этот случай является примером эффективной работы финансовых регуляторов и правоохранительных органов, которые вправе осуществлять все необходимые меры для защиты прав инвесторов на своем рынке, выявлять мошеннические схемы и проводить деятельность по предотвращению созданию таких финансовых пирамид.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в свою очередь отмечает, что в Украине из-за неэффективного законодательство, не соответствующее международным стандартам, финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам.

А именно: получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников с правоохранителями и иностранными финансовыми регуляторами, блокировать счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах, и тому подобное.

В Украине финансовые пирамиды является достаточно распространенным и болезненным явлением.

Сегодня мы имеем яркий пример мошенничества с проектом B2B Jewelry и банком "Аркада", где много пострадавших инвесторов и возбуждены дела правоохранительными органами.

Деятельность B2B Jewelry сравнивают именно со "схемой Понци".

Несмотря на продажу так называемых «сертификатов», B2B Jewelry официально не предоставляет финансовых услуг и не подпадает под надзор государственных финансовых регуляторов Украины, полномочия которых весьма ограничены.

Для предупреждения таких масштабных финансовых манипуляций и выявления недобросовестной деятельности определенных фондов, должны быть все необходимые возможности и права финансового регулятора страны.

В связи с отсутствием идентификации и полномочий по ее установке, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования относительно мошеннических действий.

Сейчас готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов.

Мероприятия, которые найдут отражение в законопроекте, разработанные в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

Именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке.

В законопроект должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

НКЦБФР призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства!