Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.06.2020 | 10:24
1318
0
Crypto currency

В Китае блокируют счета из-за подозрительных операций с биткоином

Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk.

Расследование инициировано в минувший четверг. Одним из пострадавших стал Сунь Сяосяо, глава OTC-обменника и бывший сотрудник разработчика криптокошелька Bixin. Он поделился своими переживаниями на странице в соцсети Weibo.

В CoinDesk считают, что текущая кампания может быть направлена на криптотрейдеров, которые занимаются покупкой/продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах. В издании пришли к такому выводу, поскольку полиция предъявила официальные обвинения только ограниченному числу владельцев заблокированных счетов.

Сунь Сяосяо указывает, что ранее правоохранительные органы не прибегали к столь массовым заморозкам активов. По его словам подобные действия, как правило, связаны с мошенничеством c применением электронных средств связи, понци-схемами и казино.

«Это означает, что, помимо «грязных денег», существуют также находящиеся в обращении «грязные монеты», — приходит к неутешительному заключению глава OTC-обменника.

Сяосяо считает, что усиление надзора в Китае связано с растущей популярностью использования цифровых активов для перетока высокорискованного капитала. Только если прежде, граждане КНР отдавали предпочтение биткоину, то в последнее время основную роль за собой застолбил Tether (USDT).

По словам неудачливого бизнесмена, сотрудники правоохранительных органов улучшили свои представления о криптовалютах и все чаще стали прибегать к данным мониторинга блокчейн-транзакций для открытия уголовных дел.

По мнению Сяосяо, пострадавшим теперь не остается ничего другого, кроме как обратиться в полицию и предоставить доказательства того, что они оказались в качестве пострадавших. При этом он не стал давать прогнозов в отношении успеха этого мероприятия и сроков возможной разблокировки.

С 2017 года торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона.

Источник: forklog.com
В этой статье упоминались: китай, криптовалюта, биткоин, блокирование
Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. Мнение автора данной публикации может не совпадать с мнением редакции. Редакция StockWorld не несет ответственности за информацию, содержащуюся в данном материале.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.