СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве

СБУ заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые финансировались провокации ко Дню независимости
Служба безопасности Украины заблокировала подпольные криптообменники в Киеве, через которые финансировались провокации ко Дню независимости.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины", - сказано в нем.
По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и теневые средства и обналичивать их.
Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица: в частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и другие.
В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня независимости.
Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.
Сеть функционирует с начала 2021 года, "обслужили" за это время более 1000 "клиентов".
Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн гривен ежемесячно.
За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
Изъяты: компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности; мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников; печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и которые были задействованы в схеме вывода средств; наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.
Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

14:51 24.06206НБУ збереже обмеження на купівлю валюти13:18 24.06175Статус кандидата у члени ЄС відкриває Україні доступ до нових програм фінансової підтримки10:25 24.062022 інвестори зацікавилися Мегабанком09:52 24.06204Мінфін пропонує облігації у доларах08:54 24.06167Україна отримала статус кандидата в члени ЄС15:35 23.06208НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФК13:10 23.062121 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів12:28 23.06215У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону10:48 23.06260Дозволені операції на ринках капіталу під час війни станом на 22 червня09:26 23.06256На ринки капіталу допущені ще два випуски ОВДП