Отчет: служба наркоконтроля США не справляется с криптовалютами

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) до сих пор не научилось выстраивать процесс работы с биткоином и другими криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет Генерального инспектора Министерства юстиции.
Согласно документу, DEA не справляется с контролем собственных операций и сотрудников под прикрытием, когда те взаимодействуют с цифровыми валютами. Ситуация не изменилась даже после того, как бывший сотрудник DEA Карл Марк Форс IV присвоил $700 000 в биткоинах в ходе расследования даркнет-маркетплейса Silk Road.
«Мы обеспокоены тем, что DEA не усилила контроль после того инцидента, особенно над расследованиями с участием криптовалют», — говорится в отчете.
Некоторые проблемы инспектор списал на природу самих криптовалют. К ним относятся внезапные изменения их рыночного курса и непредсказуемые комиссии. DEA не смогла адаптироваться под новые испытания. Согласно отчету, сотрудники агентства затрудняются сопоставить информацию о транзакциях с незаконной деятельностью.
«Контроль DEA над деятельностью, связанной с криптовалютой, был недостаточен из-за ненадлежащего управления внутри штаба, отсутствия стратегии, ненадлежащих процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения работе с цифровыми активами», — гласит отчет.
Напомним, в начале июня Служба федеральных маршалов США (USMS) приступила к поискам организации, которая будет отвечать за хранение и управление изъятой у преступников криптовалюты.

16:13 25.01127IFC войдет в капитал Укргазбанка15:31 25.01140Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг14:24 25.0182НБУ отчитался о сотрудничестве с правоохранителями13:43 25.01118В мире разрыв между бедными и богатыми сократился13:39 25.01114Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 202011:46 25.01104Бизнес нарастил вывод валюты за границу в виде дивидендов10:59 25.01111В 2020 из госбюджета не использовано 67,3 млрд гривен10:13 25.01185НБУ ищет нового начальника управления по работе с проблемными активами09:34 25.01193Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ08:56 25.01137НБУ впервые в этом году на прошлой неделе не выходил на межбанк