Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.01.2020 | 13:08
924
0
Crypto currency

Финмониторинг будет проверять операции с криптовалютами

Операции с криптовалютами включены в перечень субъектов финмониторинга

Операции с криптовалютами включены в перечень субъектов финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

С 28 апреля из-за вступления в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, а также переводу электронных денег.

В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.

Также обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращении выигрышей клиентам.

Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. гривен.

В этой статье упоминались: проверка, криптовалюта, финмониторинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.