Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство “Продцентр”

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 01549863), місцезнаходження м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - загальні збори), які призначені на 22 квітня 2016 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського, буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера Товариства (кабінет №4 ). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв., реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 09 год.00 хв. до 09 год. 50 хв. 22 квітня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

9. Про вчинення Товариством значного  правочину.

10. Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) від імені Товариства значного правочину.

11. Затвердження договорів (правочинів), ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) від імені Товариства значних правочинів.

Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, відповідні довіреності. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті головного бухгалтера Товариства  за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, буд. 61 (кабінет №4) на підставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Пахова Інна Сергіївна(телефон (0412)36-22-30). Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17 березня 2016 року в №48 (4336) офіційного друкованого органу: Бюлетень "Цінні папери України"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Толоконнікова Г.К. 17 березня 2016 року