Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

ПОВІДОМЛЕННЯ

Наглядова рада АТ „СГ „ТАС” (приватне) повідомляє про скликання річних   Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА ГРУПА „ТАС” (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться „18”  квітня 2016 р.

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.   

Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 9-00 до 9-45 „18” квітня 2016 р. за місцем проведення зборів.

Відповідно до рішення Наглядової ради, яке знайшло своє відображення у Протоколі засідання Наглядової ради Товариства від 14.03.2016 року, дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються – станом на 24 годину 12.04.2016 року.

            Пропонується наступний Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»  та затвердження в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» та затвердження в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» та затвердження в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»  та затвердження в новій редакції.
8. Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
9. Про затвердження річного звіту Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
10. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
11. Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
12. Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
13. Про затвердження Звіту про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2015 р.
14. Про відкликання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне).
15. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне).
16. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства.
17. Про підтвердження рішень прийнятих Правлінням Товариства.
18. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 25 до 50  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року.
19. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), а саме – договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів,  вартість по яким складатиме від 50  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів.
20. Про  затвердження (схвалення)  укладених значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

             До скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства надається можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213. з понеділка по п’ятницю з 8-30 до 17-30.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з документами – Директор Юридичного Департаменту Петрук Валерій Петрович.

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довідки за телефоном: (044) 536-00-20.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.03.2016 р. в «Бюлетень. Цінні папери України» №48.

              Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

З повагою,